Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán lavó más de 108 millones de pesos a través de un esquema de triangulación de recursos hacia Andorra, dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera.
Al respecto, su titular, Santiago Nieto, dio a conocer que el blanqueamiento de recursos se dio a través de 22 empresas fachada, así como 72 sociedades mercantiles, quienes se encargaron de enviar el dinero a Andorra, aprovechando así sus relajadas leyes en materia fiscal.
Por su parte refirieron que dentro de las actividades que fueron detectadas para lavar el dinero se encuentra la venta de facturas, así como esquemas fraudulentos similares a los de La Estafa Maestra.
Por ello, dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se trabaja para poder congelar dichos fondos al ex líder del Cartel de Sinaloa.
